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沙特将引入新的受益所有人报告制度4月3日生效

  沙特阿拉伯新的最终受益所有人(UBO)规则将进一步提升符合国际最佳实践的商业透明度，并推动外国直接投资进入沙特阿拉伯。

  新法规旨在识别和披露在沙特阿拉伯境内运营的公司的最终受益人，并要求全面披露。自4月3日起，沙特阿拉伯的公司一定要向商务部披露并保留其最终受益人的准确和最新记录。

  新的UBO规则规定，该部将建立UBO登记册，记录所有公司的UBO信息。现有公司一定要在企业成立周年纪念日前30天内向该部提交年度UBO申请，并在记录信息发生任何变化后15天内报告此类变化。那些希望在新规则生效后在沙特成立公司的公司一定要在企业成立时披露UBO信息。

  这些规定是沙特阿拉伯加强监管框架和确保遵守国际规范的广泛努力的一部分。通过要求公司披露其最终受益所有人，沙特阿拉伯旨在加强公司治理、防止洗钱和遏制非法金融活动。

  根据新规定，UBO所有者是指满足以下一个或多个标准的任何自然人。这些标准包括拥有公司至少25%的股本；控制至少25%的投票股份；有权任命或罢免公司董事会、经理或总裁的多数成员，或影响决策；或有能力担任符合任何标准的任何法人的代表。

  如果没办法使用这些标准来识别UBO，则公司经理、董事会成员或总裁将被视为最终受益所有人。

  UBO将被要求披露标准身份信息，主要是其姓名、国民身份证、居民身份证或护照详情信息（如果是非国民）、国内或住宅地址、手机号码和电子邮件地址。该部登记册上记录的所有信息都将保密，并且只能出于监管目的向其他主管部门披露。

  不遵守新规定可能会被处以最高500,000沙特里亚尔（133,300美元）的罚款。

  所有在沙特阿拉伯注册成立的实体均须遵守UBO报告要求，但上市股份公司、全部资本由国家或其法人实体直接或间接拥有的公司、根据沙特阿拉伯破产法进行清算程序的公司以及经商务部长决定特别豁免的公司除外。

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